8月8日，据中国人民银行广东省分行公布的行政处罚决定信息公示表显示，广东揭西农商行因“违反金融统计业务、支付结算业务、国库业务、征信业务、反洗钱业务管理规定”，被警告并罚款138.25万元。
时任广东揭西农商行业务发展与科技部副总经理（主持全面）廖某洁、时任市场部总经理郭某铭，均因对该行未按规定履行客户身份识别义务的行为负有责任，分别被罚款1.2万元。
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